币圈大规模封号、抓人!虚拟货币平台骗钱套路就这5步!

该来的,终于来了!

近日,深圳、北京、上海,包括中央银行等,正式对虚拟货币,展开了暴风骤雨般的围剿!


1、清退

北上广深等多地同时出手,对虚拟货币交易相关活动展开排查取证!

11月22日下午,央行上海总部宣布,将对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,随后正式向全国发出公告。

11月22日晚间,北京监管层也迅速跟进,宣布对虚拟货币等非法金融活动,将坚持“露头就打”原则,持续保持监管高压态势,一经发现,严肃处置。

2、封号
多家币圈涉及的财经和自媒体号,被查封停用,特别是中国虚拟货币交易所交易量排名前三的两家官方微博被封,更是引人关注。
11月13日晚,币安官方微博“币安Binance”被封,其账号内显示内容和粉丝数也被清零。
11月15日,波场官方微博“波场TRON官博 ”被封,页面显示该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看。
11月20日晚间,腾讯财经官方微博称,部分区块链媒体被微信封号,其中包括:深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等。
封停界面显示理由为:由用户投诉并经平台审核,涉嫌违反相关法律法规和政策,账号已被停止使用。
记者打开壹块硬币、深链Deepchain微信公众号,其最新更新文章均为星期二(11月19日),点进文章显示“此账号已被屏蔽,内容无法查看。由用户投诉并经平台审核,涉嫌违反相关法律法规和政策。”


启信宝显示,微信公众号深链Deepchain的账号主体为北京九部半文化传媒中心(有限合伙),成立日期是2018年4月,股东方面有两位自然人股东王鹏、朱星星,认缴出资分别为8万元、2万元;

壹块硬币的账号主体为深圳宅呵呵科技文化有限公司,注册资本为67.333万元人民币,成立日期为2016年3月,法定代表人彭超。


记者检索“币圈邦德、炒币学堂”微信公众号,已经搜索不到,搜索“币圈邦德”出现两个公众号“币圈邦德1”和“币圈邦德服务号”。

其中,“币圈邦德1”显示“大号被封,此号为备用号”,今日早间已发布一条关于区块链的文章。


记者注意到,这并不是微信第一次封停区块链自媒体公众号,早在去年8月份,微信已经进行了一次大规模“封杀”,一批区块链知名自媒体被封停。

包括火币资讯、深链财经、大炮评级、币世界快讯服务等区块链知名自媒体微信公众号就遭过一次大规模封停。

彼时,腾讯方面对外表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

3、抓人
对于打着区块链旗号,割投资者韭菜,涉嫌非法诈骗的币圈骗子,依法直接抓捕!
11月22日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构,为广大投资人敲响警钟。
根据以往公开资料,BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所,还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。
币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。
BISS设计一个类似传销的VIP等级制度:“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”
其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。
如今,警方将其定义为诈骗案。

OKEX和其实控人徐明星,涉嫌“侵吞”客户资金一案,最近则已在杭州互联网法院正式立案。
重拳出击,有人惊呼:“币圈抓捕潮开始了,’94时最多吓唬你一下,或者币圈大佬被边控,而这次是直接抓人”!
有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家;


通过两家大的非银行支付机构,关闭支付账户将近万个;微信平台方面,关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。


有业内人士透露,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。


4、下架
各大交易所都开始批量下架山寨币,几乎每天,都有爆出哪家虚拟币交易所不能提币的消息。
批量下架币种,也即意味着该币种无法交易,炒币者投入的资金全部归零,这下,整个币圈连空气中,都弥漫着死亡的气息。
11月6日,万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币,网站已经无法访问。
11月6日,主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。
11月11日,PLUS TOKEN的仿盘,存币生息的MGEX不能提币。
P2P之后,又一重点监管、打击的领域,来临了!


2



境内组织虚拟货币交易死灰复燃


早在2017年9月4日,七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。


境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。


此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。


但是近期蹭着区块链的热度,虚拟货币有卷土重来之势,部分非法活动有死灰复燃迹象。


一方面,包括比特币在内的虚拟货币价格出现飙升,市场出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已经过时”等不当言论;另一方面,有些机构虽然不涉币,但打着区块链的名义搞非法金融活动。


比如,有些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;


有些机构为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。


本月13日,央行官网也发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。



3



暴跌30%!无数人一夜破产!

这真是一场惨绝人寰的“大绞杀”,用“财富绞肉机”这个名词,都显示不出其中的残酷!

刚刚,比特币报价击穿7000美元关口,再创6个月新低,币安的比特币交易价一度跌破6800美元。

自年中的13270美元巅峰,比特币暴跌已近50%。

各种抄袭比特币代码、莫名其妙的虚拟货币,更是惨遭血洗,一个个高台跳水,跌得粉身碎骨,不少甚至以爆仓告终。


随着比特币等虚拟货币大跌,据《币世界》监测,全球加密货币总市值已跌破2000亿美元,蒸发了近230亿美元。

这一幕,和一个月前的气氛,真是大相径庭。

回想10 月 24 日,当鼓励区块链的政策传来,居然有一大批币圈人士在朋友圈开启了庆功会。

“乘着区块链的东风”“释放重大利好,起飞!”“终于能大大方方说自己是做区块链的了”之声不绝如缕。各种虚拟货币,也借机大涨特涨。

眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。短短一个月后,整个币圈,经历了一场从平谷到高潮、再回落至冰点的戏剧人生

就算是圈外人都仿佛都听到了,那让人毛骨悚然的泡沫破灭的撕裂声。。。


4


或许有人会问:国家不是要支持区块链发展吗?怎么会突然动手?!

幼稚!说这话的人,根本不懂国家的意思。。

1、区块链不等于发行虚拟货币:国家支持区块链发展,本意绝不是鼓励炒币,而是鼓励运用区块链去中心化、不可篡改、可追溯的技术;

比如,区块链技术可以应用到诸多方面,比如银行票据、债券、房产证等领域,还可以用于商品防伪、食品安全、精准脱贫、医疗健康,甚至社会救助、养老、教育等等等等领域。

但是你看如今,原本一个好好的技术,却成了无数投机者的敛财工具!多少人浑水摸鱼者,多少人投机倒把,人性探底,贪婪无度。

2、正规军进山,第一件事就是剿匪

要发币,那也是由国家央行来发主权数字币,国家不可能会承认其它人的货币;发现一个,必定处罚一个!

事实上,虚拟货币的技术,国家老早就已经秘密进行了。。。

3、货币为什么值钱?因为背后的信用体系!

要知道,货币的本质是信用,法定货币的本质是国家信用,货币的背后必须要有财富对应,有法律保障,怎么可能允许私人发币?

正因如此,我们就能够深刻那句“警世箴言”:“历史告诉我们,正规军进山,第一件事就是剿匪。”


5


暴跌、抓捕!才刚刚开始。。

任何没有国家背书的虚拟货币,都只是一个数字,毫无价值!

想想吧,币圈大佬们,只要组一个团队,租个服务器,弄一套挖矿程序,随便改点参数,APP换点皮肤, 然后就可以发币,全天候二十四小时疯狂地割全世界的韭菜,随便就骗到几个亿。


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
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本文作者2020-5-14 00:50
小程
粉丝4 阅读2141 回复0
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